西安警方打掉一个电诈洗钱团伙 涉案金额250万元
陕西都市快报
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今年3月28日，西安公安雁塔分局等驾坡派出所接到举报称，一小区健身房有二十多人聚集，民警立即赶赴现场。
到达现场后，民警发现23名年轻人每个人都拿着几部手机，而且都是打开了支付宝操作着什么。民警断定有问题，于是将这23名年轻人及现场发现的50余部手机全部带回所里。
据民警介绍，23名被警方带走的人中，有16人是在找工作的时候，通过微信群发布的兼职信息聚到一起，平均年龄在25岁左右。
其中一名男子说，他们这16个人来自陕西省的各个地方，来等驾坡辖区的健身房是他们第二天上工，他是被一名男子招来的，当时说干3天，一天150元，每天需要用身份证和电话号码注册一个支付宝账户，然后进行面部识别。注册好的账户随即就被叫杨某的人接手开始操作，因为一个人最多只能注册3个支付宝账号，所以也就只能挣450元。
记者了解到，这些支付宝账号是为网络赌博进行洗钱的，他们将支付宝账号挂在赌博网站的充值入口，参与赌博的人将钱直接汇入这些‘干净’的账户里，随即再将这些钱转走，这个过程被称为“跑分”，干着这样违法勾当的团伙成员叫作“水房”。
这16名当事人根本不知道自己犯罪了，而其余7人都是同一个犯罪团伙的成员，不同的则是他们有着明确的层级和分工。
民警告诉记者，这种利用支付平台进行洗钱的方法，已经成为近期黑灰产进行非法支付的最新手段，使越来越多的普通用户成了黑灰产以及骗子们洗钱的帮凶。
据犯罪嫌疑人杨某供述，他们的主要任务就是大量寻找注册支付宝账号，随后将账号提供给团伙老大刘某用于网络赌博接收赃款，再由他们将赃款转移到指定的账户。
据了解，刘某和杨某等都是同学，平日里喜欢聚集在一起打游戏。2019年4月，刘某接触到网络赌博网站，发现“洗钱”特别挣钱。于是，2019年11月份，他拉着这些同学开始行动。刘某十分狡猾，但是他的落网却是因为聪明反被聪明误。
民警告诉记者，当嫌疑人孙某落网后，等驾坡派出所的门口就一直停着一辆大众牌轿车，车里坐副驾驶的男子总是摇下车窗往派出所里张望。其间，办案民警张雄外出时，这辆车也曾在其身边出现。
民警将其车门敲开，一直坐在副驾驶的男子称他是涉案嫌疑人孙某的家属，想了解情况，张雄佯装保释孙某需要登记个人信息，让男子拿出了身份证，而证件上的这个名字，正是杨某供述的团伙主犯——刘某。
目前，警方已经掌握的涉案支付宝账号有51个，涉案金额250余万元，案件正在进一步侦办中。
据了解，刘某等人家里条件都不错，他们还成立了一个工作室。他们的电脑都是两三万元以上一台的，大部分赃款也都用于打游戏了。除此之外，刘某还喜欢收集限量版的球鞋，一双好几万元，他犯罪很大程度上就是为了满足自己这些高消费的兴趣爱好。
